Pengadilan Moskow memutuskan investor Amerika Michael Calvey bersalah atas penggelapan dalam kasus yang mengguncang dunia usaha Rusia.
Pengadilan Distrik Meshchansky di ibu kota memutuskan pada hari Kamis bahwa Calvey dan mitra bisnisnya terlibat dalam “penggelapan kriminal”, menyetujui argumen jaksa bahwa dia “dengan sengaja mengatur dan mengeluarkan pinjaman macet” senilai 2,5 miliar rubel ($34 juta) selama kesepakatan akuisisi untuk sebuah bank Rusia pada tahun 2015.
Sidang pengadilan akan dilanjutkan pada Jumat pagi, ketika hukuman diperkirakan akan dijatuhkan.
Dalam persidangan, jaksa meminta hukuman enam tahun penjara hukuman percobaan untuk Calvey, yang telah menjalani hukuman penjara berbulan-bulan ke bawah tahanan rumah sejak penangkapannya pada Februari 2019.
Enam rekan Calvey juga dinyatakan bersalah pada hari Kamis. Mereka termasuk warga negara Prancis Philippe Delpal dan lima warga Rusia – Vagan Abgaryan, Maxim Vladimirov, Ivan Zyuzin, Alexander Tsakunov dan Alexei Kordichev – yang merupakan eksekutif senior di Vostochny Bank, pemberi pinjaman yang menjadi pusat pengaduan penggelapan, atau Baring Vostok.
Calvey adalah pendiri Baring Vostok, salah satu dana investasi paling sukses di Rusia, yang mengkhususkan diri pada investasi di perusahaan teknologi dan keuangan. Mereka telah menginvestasikan hampir $3 miliar di 80 perusahaan, termasuk beberapa perusahaan teknologi paling berharga di Rusia seperti Yandex dan raksasa e-commerce Ozon.
Dengan rekan-rekannya, dia pertama kali ditangkap pada Februari 2019 atas tuduhan penggelapan. Dia ditahan di penjara, kemudian dipindahkan ke tahanan rumah dan baru-baru ini dikenakan jam malam, dilarang meninggalkan Moskow saat persidangannya berlangsung.
Kasus tersebut berkaitan dengan perselisihan dengan Finvision milik pengusaha Artem Avetisyan mengenai kepemilikan Vostochny Bank. Pada saat penangkapan Calvey, kedua pihak sedang terlibat dalam proses arbitrase internasional atas klaim pengupasan aset oleh Avetisyan sebelum kesepakatan, dan tuntutan balik penggelapan terhadap Baring Vostok.
Penangkapan Calvey menimbulkan kegemparan di kalangan komunitas bisnis dan investor Rusia. Kritikus mengatakan hal ini mewakili kriminalisasi perselisihan bisnis yang sudah melalui pengadilan untuk diselesaikan. Baring Vostok dari Calvey memenangkan beberapa keputusan prosedural awal dalam pertarungan hukum tersebut.
Tahun lalu adalah kesepakatan tentang kasus perdata terselesaikan, sehingga menimbulkan harapan bahwa hal tersebut dapat membuka jalan bagi kasus pidana tersebut untuk dibatalkan atau dikesampingkan. Namun, para investor khawatir penyelesaian tersebut – yang melibatkan pembayaran sebesar $32 juta oleh anak perusahaan Baring Vostok – akan menguntungkan kekuatan Avetisyan. taktik.
Calvey telah membantah tuduhan terhadapnya, dengan mengatakan bahwa jika dia tidak bersalah maka akan menghasilkan miliaran dolar. investasi dalam perekonomian Rusia. Penangkapan, penahanan dan persidangan pidana yang sedang berlangsung sering disebut oleh para investor internasional dan pemilik bisnis sebagai indikasi bahayanya berinvestasi di Rusia dan lemahnya supremasi hukum di negara tersebut, dan banyak yang mengatakan bahwa persidangan tersebut menyebabkan jatuhnya investasi asing di Rusia. .
Berbicara di luar pengadilan setelah persidangan pada hari Jumat, Calvey mengatakan jaksa dan hakim “mengabaikan ratusan dokumen, kesaksian dan saksi ahli” yang memberikan kesaksian bahwa dia tidak bersalah.
Saya berharap besok hakim bisa menjawab fakta yang sebenarnya, imbuhnya. “Harapan mati terakhir.”