Seorang investor terkemuka Amerika dan bankir Perancis mengaku tidak bersalah atas penggelapan pada hari Selasa, pada hari pembukaan persidangan di Moskow yang telah mengguncang komunitas bisnis Rusia.
Michael Calvey, pendiri dana investasi Baring Vostok yang berbasis di Rusia berusia 53 tahun, ditangkap pada Februari 2019 bersama dengan bankir Prancis Philippe Delpal dan dituduh menipu Bank Vostochny sebesar 2,5 miliar rubel ($32,9 juta).
Calvey dan Delpal, yang keduanya mengenakan masker medis dan jaket gelap serta kemeja berwarna terang, membantah tuduhan tersebut di pengadilan pada hari Selasa, seorang jurnalis AFP melaporkan.
“Tuduhan terhadap saya tidak hanya tidak masuk akal dan tidak adil, tapi juga ilegal,” kata Calvey kepada hakim dalam bahasa Rusia.
Delpal juga membantah bersalah, dan menggambarkan kasus tersebut sebagai “serangkaian spekulasi dan rekayasa yang tidak berdasar.”
Pengacaranya, Dmitri Kharitonov, mengatakan kepada AFP bahwa para terdakwa “menyatakan kepastian” bahwa bukti yang diajukan di pengadilan “akan mengkonfirmasi bahwa mereka semua tidak bersalah”.
Istrinya, Cecile, mengatakan kepada AFP bahwa dia berharap “cobaan berat” ini akan berakhir “dalam beberapa bulan”, dan mengatakan bahwa suaminya “masih tidak dapat menelepon putrinya yang sedang belajar di Prancis.”
Sidang berikutnya dijadwalkan pada 17 Februari.
Penurunan investasi asing
Pada bulan November, Mahkamah Agung Rusia memutuskan untuk membebaskan Calvey dan Delpal dari tahanan rumah, namun membatasi mereka dengan jam malam dan tidak melakukan kontak dengan saksi atau terdakwa lain dalam kasus tersebut sebelum persidangan.
Keputusan tersebut menyusul penyelesaian yang dicapai Baring Vostok dengan Vostochny Bank pada bulan Oktober, mengakhiri perselisihan perdata antara mantan mitra mengenai kendali bank tersebut.
Dana investasi Calvey membayar 2,5 miliar rubel yang disengketakan itu kepada Vostochny Bank, yang menyatakan akan membatalkan semua klaim.
Namun para eksekutif Baring Vostok masih menghadapi tuntutan pidana dari jaksa Rusia yang dapat dihukum hingga 10 tahun penjara.
Kasus yang menimpa Calvey, yang telah bekerja di Rusia selama lebih dari dua dekade dan menjauhi politik, serta rekan-rekannya mengejutkan komunitas bisnis Rusia.
Kamar Dagang dan Industri Perancis-Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa komunitas bisnis Perancis di Rusia telah “berulang kali menyatakan keprihatinan” tentang keterlibatan sistem peradilan pidana dalam kasus yang memiliki “semua karakteristik sengketa komersial”.
Kasus Baring Vostok juga menyebabkan keluarnya modal asing dari dalam negeri. Mantan Menteri Keuangan Alexei Kudrin mengatakan hal ini menyebabkan pelarian modal dari Rusia meningkat dua kali lipat.
Setelah Calvey dan Delpal dibebaskan dari tahanan rumah, kepala Dana Investasi Langsung Rusia, yang menarik investasi asing ke perusahaan-perusahaan Rusia, menyambut baik keputusan tersebut.
Rusia tahun lalu mengalami tingkat investasi asing terendah dalam lebih dari dua dekade karena perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona.
Perhatian internasional
Suara-suara berpengaruh dalam komunitas bisnis Rusia secara terbuka mendukung Calvey dan Delpal, dengan mengatakan bahwa kasus tersebut adalah sengketa komersial dan tidak boleh diputuskan oleh pengadilan pidana.
Boris Titov, ombudsman bisnis Rusia, sangat optimis setelah para eksekutif Baring Vostok dibebaskan dari tahanan rumah, namun mengatakan banyak hal akan bergantung pada keputusan akhir pengadilan.
Setelah persidangan berakhir pada hari Selasa, Titov mengatakan kepada kantor berita Interfax bahwa “cukup bukti telah terkumpul untuk menunjukkan bahwa transaksi yang dianggap memberatkan itu sah.”
Semua kecuali satu tersangka dalam kasus Baring Vostok membantah kesalahan mereka, dan mengatakan bahwa kasus tersebut dibuat-buat dalam upaya pemegang saham minoritas untuk mendapatkan kendali penuh atas bank tersebut.
Kasus terhadap Baring Vostok telah menarik perhatian internasional luas, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Kremlin mengatakan pihaknya “memantau dengan cermat” perkembangan kasus ini.
Baring Vostok telah berinvestasi di beberapa perusahaan terbesar di negara ini, termasuk raksasa online Yandex dan Ozon, pengecer elektronik terkemuka.
Meskipun penangkapan dan penuntutan pidana terhadap pengusaha adalah hal biasa di Rusia – sering kali dilakukan oleh otoritas lokal atau pesaing – yang menargetkan investor asing jarang terjadi.