Investor Amerika Michael Calvey telah dijatuhi hukuman percobaan lima setengah tahun setelah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan dalam kasus yang sangat kontroversial yang mengguncang dunia bisnis Rusia.
Investor bintang Amerika ini pertama kali ditahan pada Februari 2019 atas tuduhan terkait pinjaman yang dikeluarkan oleh bank milik dana Baring Vostok miliknya pada tahun 2015.
Penangkapan dan persidangannya menyebabkan keributan di komunitas investasi dan bisnis Rusia, dan beberapa pengusaha terkemuka Rusia dan orang dalam Kremlin angkat bicara untuk mendukungnya. Ini termasuk CEO Bank Tabungan German Gref dan Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF).
Jaksa meminta hukuman percobaan enam tahun untuk Calvey.
Rekan Calvey dan warga negara Prancis Philippe Delpal dijatuhi hukuman percobaan empat setengah tahun.
“Pengadilan sampai pada kesimpulan bahwa para terdakwa dapat direformasi tanpa harus dikucilkan dari masyarakat,” kata hakim Anna Sokova saat membacakan putusan pada Jumat malam.
Kasus ini telah membayangi komunitas bisnis Rusia selama lebih dari dua tahun dan dipandang sebagai simbol lemahnya supremasi hukum Rusia dan kurangnya perlindungan bagi investor.
Berbicara di luar ruang sidang Jumat malam, Calvey mengkritik putusan tersebut sebagai “sangat tidak adil.”
Persidangan dan prosesnya mendapat banyak kritik. Pada satu titik, jaksa berpendapat kurangnya bukti dokumenter atau saksi yang memberikan kesaksian tentang kesalahan Calvey adalah tanda bahwa penjahat terampil berhasil menutup-nutupi.
Tuduhan tersebut terkait dengan kegagalan kesepakatan akuisisi antara Vostochny Bank, yang dikendalikan oleh Baring Vostok, dan Finvision, yang dikendalikan oleh investor terkait Kremlin, Artem Avetisyan. Calvey menuduh Avetisyan melakukan pengupasan aset sebelum merger, dan Avetisyan menanggapinya dengan mengatakan Baring Vostok milik Calvey sengaja mengeluarkan pinjaman macet sebelum obligasi tersebut dijadwalkan untuk dihapuskan. Klaim tersebut sedang melalui proses arbitrase internasional pada saat penangkapan Calvey, dan akhirnya diselesaikan di luar pengadilan tahun lalu, dengan Baring Vostok membayar $32 juta dalam kesepakatan yang membuat mereka tidak mengakui tanggung jawab atau kesalahan.
Baring Vostok dianggap sebagai salah satu perusahaan modal ventura paling sukses yang beroperasi di Rusia. Mereka telah menginvestasikan hampir $3 miliar langsung di perusahaan seperti Yandex dan Ozon. Oleg Tinkov, pendiri Tinkoff Bank, yang juga bekerja dengan Calvey, mengatakan investor Amerika bertanggung jawab atas miliaran dolar yang dikucurkan ke perusahaan-perusahaan Rusia dari luar negeri.
AFP melaporkan.