Dokumen keuangan bocor diterbitkan oleh sekelompok jurnalis investigatif internasional pada hari Minggu menuduh beberapa kerabat dekat Presiden Rusia Vladimir Putin diduga menyembunyikan kekayaan dalam jumlah besar di perusahaan-perusahaan asing.
Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional mengatakan warga negara Rusia “terwakili secara berlebihan” di Pandora Papers, dengan 14% dari lebih dari 27.000 perusahaan yang disebutkan memiliki penerima manfaat dari Rusia dan 46 oligarki Rusia diketahui menggunakan perusahaan asing.
Situs berita investigasi iStories, organisasi mitra ICIJ di Rusia, menyelidiki nama-nama besar di lingkaran dalam Putin yang terlibat dalam kebocoran tersebut:
Konstantinus Ernest
iStories dilaporkan bahwa Ernst, CEO saluran televisi pemerintah terbesar di Rusia, menghasilkan miliaran rubel dengan menghancurkan bioskop-bioskop era Soviet di Moskow dan membangun pusat perbelanjaan di tempatnya oleh perusahaan asing.
Ernst, 60, mendaftarkan perusahaan lepas pantai atas namanya di Kepulauan Virgin Britania Raya pada tahun 2014, pada tahun yang sama ia mengatur upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade Musim Dingin Sochi.
Pada bulan November 2014, pemerintah kota Moskow melelang 39 bioskop bersejarah era Soviet di seluruh ibu kota kepada perusahaan yang terkait dengan perusahaan asing Ernst, Moscow Dvorik Ltd. File yang bocor juga menunjukkan bahwa Ernst adalah penerima pinjaman sebesar $16,2 juta – dari bank Siprus yang sebagian dimiliki oleh bank milik negara Rusia, VTB – yang digunakan untuk membiayai kepemilikannya dalam kesepakatan tersebut.
Ernst menyangkal bahwa kesepakatan itu adalah bagian dari kompensasinya untuk upacara Olimpiade Musim Dingin dan mengatakan kepada ICIJ bahwa dia tidak melakukan tindakan ilegal karena “begitulah cara orang tua saya membesarkan saya.”
Meskipun dia mengonfirmasi bahwa dia terhubung dengan Moscow Dvorik, Ernst tidak menjelaskan mengapa dia mendaftarkan perusahaan di British Virgin Islands; mengapa rekannya menyangkal keterlibatannya dalam bisnis ini; atau mengapa pengacara menuntut agar panitera luar negeri tidak mengirimkan informasi pemegang saham ke daftar perusahaan British Virgin Islands.
Rostec
Keluarga Sergei Chemezov, CEO konglomerat pertahanan negara Rusia Rostec, memiliki properti tersembunyi senilai 22 miliar rubel – termasuk kapal superyacht dan vila di Spanyol – di perusahaan asing, iStories. dikatakan.
Chemezov, yang berada di bawah sanksi Amerika dan Uni Eropa, dianggap sebagai salah satu rekan terdekat Putin dan salah satu tokoh paling berpengaruh di persimpangan antara bisnis dan politik Rusia.
Menurut penyelidikan, putri tiri Chemezov, Anastasia Ignatova, adalah pemilik perusahaan lepas pantai Delima Services Ltd. yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya, tempat kapal pesiar sepanjang 85 meter senilai $140 juta itu terdaftar. Dia juga diduga memiliki sebuah hacienda di Spanyol dengan perkiraan nilai 15 juta euro.
Pandora Papers menemukan vila mewah baru di Spanyol yang diduga dimiliki oleh Ignatova dan ibu mertua Chemezov, Lyudmila Rukavishnikova, melalui Penimar Holdings Ltd. lepas pantai, di antara aset lainnya.
Terduga wanita simpanan Putin
Catatan keuangan yang dianalisis oleh ICIJ juga menemukan bahwa tersangka simpanan Putin, Svetlana Krivonogikh, membeli apartemen senilai $4,1 juta di Monaco melalui sebuah perusahaan luar negeri dan ia menjadi penerima manfaat pada tahun 2006.
Perusahaan tersebut diduga didirikan beberapa minggu setelah Krivonogikh melahirkan Luiza Vladimirovna Rozova pada tahun 2003, yang dilaporkan oleh wartawan investigasi Rusia. bernama sebagai dugaan putri tidak sah Putin tahun lalu.
Pihak berwenang Rusia musim panas ini melarang Proekt, lembaga investigasi yang menyebarkan berita tentang dugaan putri tidak sah Putin, sebagai organisasi yang “tidak diinginkan” dan memasukkan beberapa jurnalisnya ke dalam daftar “agen asing”.
Bank Tabungan Pejabat tertinggi Eksklusif
German Gref, kepala eksekutif perusahaan pemberi pinjaman milik negara, Sberbank, mendirikan perusahaan luar negeri di Singapura yang digunakan untuk menyimpan lebih dari $55 juta aset keluarga, menurut dokumen yang diperoleh Pandora Papers.
Penerima manfaat dari Angelus Trust milik keluarga tersebut adalah istri Gref, Yana, putra Oleg, putri Maria dan Eva, saudara laki-laki Eugene dan seseorang bernama Philip Albert Gref, kata penyelidikan.
Transneft
Menantu Nikolai Tokarev, kepala raksasa pipa minyak milik negara Transneft dan kenalan lama serta kolega Putin, menjadi warga negara Siprus dan mendirikan perusahaan lepas pantai untuk mengelola kontraktor Transneft dengan kontrak senilai miliaran rubel, iStories dikatakan.
Putri Tokarev, Maya Bolotova dan mantan suaminya Andrei Bolotov, menerima paspor dari anggota UE, Siprus, pada tahun 2014, tahun yang sama ketika Transneft disetujui oleh UE.
Catatan keuangan yang dikutip oleh Pandora Papers menunjukkan bahwa Bolotov adalah penerima manfaat dari selusin perusahaan luar negeri. Pada 2014-2015, Bolotov adalah penerima manfaat dari setidaknya tiga perusahaan Siprus melalui perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya bersama dengan Georgy Bedzhamov, mantan salah satu pemilik Vneshprombank yang diselidiki atas penggelapan lebih dari 100 miliar rubel pada tahun 2015.
Sebutan yang terhormat
Romawi Putin, putra sepupu presiden dan penerima manfaat Infinite Capital Corp, terdaftar di Seychelles pada tahun 2012, dan pemiliknya hingga tahun 2013.
Nikolay Yegorov, salah satu teman kuliah Putin dan sejak 2016 juga pemilik Pollux Global Corp yang terdaftar di British Virgin Islands. Sejak 2018, perseroan sedang dalam proses likuidasi.
Victor Khmarinteman kuliah Putin lainnya yang menjadi penerima manfaat dari Luciano Services Corp lepas pantai yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya.