Para taipan Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin menggunakan beberapa bank terbesar di dunia untuk memindahkan uang kotor dalam jumlah besar, menurut investigasi jurnalistik internasional diterbitkan Minggu.
Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dan BuzzFeed News mengatakan bank-bank besar mencatat transaksi mencurigakan senilai $2 triliun antara tahun 1999-2017. Investigasi FinCEN Files, yang dipimpin oleh 108 media dari 88 negara, didasarkan pada lebih dari 2.100 Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) yang bocor yang diserahkan oleh bank ke lembaga penegak hukum keuangan Departemen Keuangan AS.
Di Rusia, penyelidikan menemukan aktivitas perbankan mencurigakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diyakini dimiliki oleh taipan yang punya hubungan dengan Putin, Oleg Deripaska, Arkady Rotenberg, Alisher Usmanov, dan Alexei Mordashov, serta teman masa kecil presiden, Sergei Roldugin:
—Deripaska terharu setidaknya $3 miliar pada tahun 2002-2016 melalui bank Latvia yang tidak dikenal untuk membayar pelobi di Washington dan jet pribadi serta real estat di New York dan Montenegro, pusat jurnalisme investigasi Baltik Re:Baltica melaporkan.
– Advantage Alliance yang terkait dengan Rotenberg memindahkan 60 juta pound ($77,7 juta) melalui Barclays yang berbasis di London pada tahun 2012-2016, dengan banyak kesepakatan terjadi setelah Rotenberg dikenai sanksi oleh AS pada tahun 2014, BBC dilaporkan.
Investigasi Senat AS musim panas ini menuduh Rotenberg menghindari sanksi dengan membeli karya seni mahal melalui Barclays. Bank tersebut menutup rekening tersebut pada musim gugur tahun 2016 karena kekhawatiran telah memindahkan dana yang mencurigakan.
Seorang juru bicara Rotenberg mengatakan kepada situs berita RBC pada hari Senin bahwa laporan terbaru “tidak lebih dari omong kosong”.
– Sebuah perusahaan induk luar negeri yang terkait dengan Usmanov membayar $6 juta sebagai biaya “layanan” kepada penasihat Putin yang berpengaruh, Valentin Yumashev, melalui JP Morgan Chase Bank pada tahun 2006-2008, demikian temuan penyelidikan dikatakan.
– Cendana Continental yang terhubung dengan Roldugin menerima $830.000 dari Dulston Ventures yang terkait dengan Mordashov untuk memperpanjang perjanjian pinjaman pada tahun 2010, menurut situs berita investigasi iStories Rusia.
Nama Roldugin sebelumnya muncul dalam kebocoran Panama Papers ICIJ pada tahun 2016 yang melibatkan pemain cello dan anggota lingkaran dalam Putin lainnya dalam skema pencucian uang senilai $2 miliar.
AFP melaporkan.